نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
شبکههای زیرزمینی چین طی سالهای اخیر با سرعتی بیسابقه به بازیگران اصلی پولشویی جهانی تبدیل شدهاند؛ روندی که با استفاده از تراکنشهای آینهای، کنترلهای سختگیرانه ارزی چین، نیاز شهروندان این کشور به خروج سرمایه و توانایی شگفتانگیز در جابهجایی سریع، کمهزینه و غیرقابلردگیری پول تقویت شده است.
پولهایی که روزی در حسابهای بانکی جابهجا میشدند، حالا در قالب رمزارز و شرطبندی آنلاین جریان دارند؛ جهان سایبری با 15 تیر تازه، به میدان کار پولشویی بدل شده است و قانونگذاران هنوز در برابر آن، مجهز نشدهاند.
بر اساس گزارش رویترز، مقامات فرانسوی در حال بررسی اتهامات مربوط به پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق مواد مخدر و سایر اتهامات علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس هستند. این تحقیقات از سال ۲۰۲۳ توسط سرویس قضایی مالی فرانسه آغاز شده است.