بازار سیاه تتر تقلبی؛ از دیوار تا تلگرام؛ نحوه شناسایی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، تتر تقلبی نوعی توکن جعلی است که به‌ظاهر مشابه تتر اصلی است، اما از سوی شرکت Tether Limited صادر نشده و هیچ پشتوانه دلاری ندارد. این توکن‌ها ممکن است در کیف‌پول یا اکسپلورر بلاک‌چین نمایش داده شوند، اما قابل معامله در صرافی‌های معتبر نیستند. کارشناسان تاکید دارند که بررسی آدرس قرارداد هوشمند و تعداد دارندگان توکن یکی از مهم‌ترین راه‌های تشخیص تتر اصلی از جعلی است.

تتر فلش (Flash USDT) نیز نوعی تتر جعلی است که به‌صورت موقت در کیف‌پول کاربر ظاهر می‌شود و هیچ ارزش واقعی ندارد. کلاهبرداران با ارسال این توکن‌ها در شبکه‌های اتریوم و ترون، سعی می‌کنند کاربران را فریب دهند تا ارز واقعی ارسال کنند یا روی لینک‌های فیشینگ کلیک کنند. برخلاف تتر فیک، امکان انتقال واقعی در تتر فلش وجود ندارد و نمایش موجودی تنها برای فریب کاربر انجام می‌شود.

کارشناسان تاکید می‌کنند که هوشیاری، استفاده از اکسپلوررهای رسمی مانند اتر اسکن (Etherscan) و ترون اسکن (Tronscan) و بررسی دقیق آدرس قرارداد توکن، تنها راه اطمینان از واقعی بودن تتر است. همچنین، استفاده از صرافی‌های معتبر و شناخته‌شده، به‌ویژه در معاملات حضوری یا خارج از بازار (OTC)، می‌تواند از بسیاری از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

قابل توجه است که تهدید تتر تقلبی و تتر فلش عمدتاً کاربران تازه‌وارد یا افرادی که نیاز فوری به انتقال پول دارند را هدف قرار می‌دهند. در بسیاری از سناریوها، کلاهبرداران با نمایش تراکنش جعلی در کیف‌پول، قربانی را وادار می‌کنند ارز واقعی ارسال کند. بررسی دقیق تراکنش‌ها و عدم اعتماد به رسید یا اسکرین‌شات‌های ارسال شده، از مهم‌ترین نکات پیشگیری است.

با این حال، اگر کاربری متوجه شود تتر تقلبی دریافت کرده است، اولین گام حفظ آرامش و توقف هرگونه تراکنش بعدی است. سپس باید تراکنش را در اکسپلورر بلاک‌چین بررسی کرده و اصالت توکن را تایید کند.

در صورتی که تراکنش مشکوک باشد، توصیه می‌شود با پشتیبانی صرافی یا کیف‌پول تماس گرفته و آدرس فرستنده را بلاک کند. استفاده از مشاوره کارشناسان رمزارز نیز می‌تواند مسیر پیگیری را تسهیل کند و از ضررهای بیشتر جلوگیری نماید.

در نهایت، کارشناسان هشدار می‌دهند که آگاهی و دقت فنی، اصلی‌ترین ابزار مقابله با این نوع کلاهبرداری‌ها است. کاربران باید قبل از انجام هر تراکنش، صحت توکن دریافتی را بررسی و در صورت شک، از ادامه تراکنش خودداری کنند.